Руководство фигурирует в скандалах по поводу финансовых махинаций

Не так давно в Татарстане обанкротился известный «Центр микрофинансирования», учредителем которого являлся председатель совета директоров «Автоградбанка» Павел Сигал.

«Центр микрофинансирования» с 2002 года привлекал клиентские средства под обещанные восемнадцать процентов годовых, что в два с половиной раза превышало проценты, которые могли бы получить вкладчики, положив средства на банковский депозит.

Спустя некоторое время компания перестала выплачивать деньги по депозитам клиентов и стала банкротом. В итоге более полутысячи обманутых инвесторов, которым «Центр микрофинансирования» остался должен порядка полтора миллиарда российских рублей.

Вкладчики уверены, что предприятие обанкротилось в результате действий Павла Сигала и его подчиненных.

На данный момент следствие все еще ищет активы, выведенные из «Центра микрофинансирования» Сигалом и его командой. И первые результаты этого уже есть.

Крушение финансовой пирамиды Сигала началось в конце две тысячи тринадцатого года. По подозрению в махинациях с материнским капиталом его посадили в «Матросскую тишину». В операции по захвату миллиардера было задействовано восемьсот полицейских.

В октябре 2014 года бизнесмен вышел на свободу, поскольку уголовное дело о его махинациях было прекращено в связи с окончанием срока давности.

Однако через год Главное следственное управление Министерства внутренних дел РФ открыло новое дело относительно похищения неустановленными сотрудниками имущества «Центра микрофинансирования» на два миллиарда рублей.

Немалую роль при разводе доверчивых вкладчиков сыграл «Автоградбанк» в филиалах которого были открыты отдельные окна для сбора средств в «Центр микрофинансирования».

Так, в альметьевское отделение банка несли деньги практически все, кто их имел, включая сотрудников самого банка. В 2013 году руководитель отделения, Ландыш Мирвалиева-Кавеева активно агитировала инвестировать деньги в «Центр микрофинансирования». «Автоградбанк» выступал гарантом этих инвестиций.

Однако, начиная с 2014 года банк перестал давать гарантии, а сами сотрудники, включая Ландыш, начали потихоньку заметать следы своих махинаций и прятать средства, боясь расправы.

Сама Ландыш, чувствуя, что дело пахнет жареным, быстренько переоформила все активы на сына, тем самым спасая их от возможной конфискации.

Среди активов, переоформленных на Рустама Рахимзянова, сына руководительницы филиала злополучного банка, журналисты зафиксировали:

1. Квартиру в Казани в элитном районе по улице Нигматуллина, площадь которой составляет девяносто три квадратных метра (ранее она была якобы приобретена Рустамом и подарена матери);
2. Загородный коттедж в поселке Кульшарипово по улице Леснак. Площадь дома с территорией превышает тысячу триста квадратных метров;
3. Квартира в Альметьевске по улице Кирова. Жилье получено сыном от матери по дарственной. Общая площадь квартиры 124,10 квадратных метра;
4. Загородный дом в Альметьевске площадью шестьсот квадратных метров.

Сюда можно добавить также коттедж и дом в престижном поселке «Лесная сказка», недалеко от города Альметьевска.

Анализ деклараций Ландыш Мирвалиевой-Кавеевой и Рустама Рахимзянова показал, что ни мать, ни сын не имели законных средств на приобретение хотя бы одного объекта из вышеперечисленного имущества.

Таким образом, есть все основания полагать, что элитное жилье Ландыш удалось приобрести не иначе, как на деньги обманутых вкладчиков.

Хотя точка в этом деле будет поставлена еще не скоро, важно понимать, что «Центр микрофинансирования» шел рука об руку с «Автоградбанком» с самого начала своего существования, так как обеими организациями руководил один и тот же человек, и приближенные к нему люди.

Раз этот человек и его подчиненные единожды опустились до обмана вкладчиков и безнаказанно вывели их деньги, вполне вероятно, что в будущем эта история повторится либо в «Автоградбанке», либо в каком-то новом сомнительном проекте татарстанской финансовой империи.